6.26國際禁毒日來臨，貴陽檢察院發(fā)布推進社會治安重點工作專項行動懲治毒品犯罪典型案例，案例共3個，涉及走私、販賣毒品、洗錢等。
(資料圖片僅供參考)
案例一
吳某某走私、販賣毒品、洗錢案
吳某某，男，1997年4月出生，案發(fā)時系中國XX大學(xué)在讀碩士研究生。
吳某某通過網(wǎng)絡(luò)向境外人員購買三唑侖、氯硝西泮、專注達(dá)等精神類藥品，境外人員通過寄遞方式將上述藥品郵寄給吳某某。后吳某某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息售賣，并按照買家要求將以上藥品寄遞至四川省成都市、浙江省寧波市、遼寧省沈陽市、貴州省貴陽市等地，購買人員將收到的三唑侖等用于違法犯罪活動。經(jīng)對查獲的三唑侖疑似物進行鑒定，均檢測出三唑侖成分。
為逃避打擊以及掩飾毒資的性質(zhì)、來源，吳某某要求購買人員張某通過虛擬交易平臺以USDT幣的方式支付毒資，再委托他人售賣后，以支付寶二維碼收款的方式轉(zhuǎn)移至本人名下銀行賬戶。現(xiàn)已查實，本案中吳某某所獲毒資通過虛擬幣兌換獲利人民幣1390.2元。案發(fā)后，吳某某家屬主動退繳毒資以及非法獲利人民幣2萬元。
2022年9月27日，公安機關(guān)以吳某某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪移送審查起訴，2022年10月27日，檢察機關(guān)以被告人吳某某犯走私、販賣毒品罪、洗錢罪提起公訴。2022年12月15日，人民法院以走私、販賣毒品罪判處被告人吳某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬五千元；以洗錢罪判處被告人吳某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，總和刑期五年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑五年三個月，并處罰金人民二萬元。一審宣判后，被告人未上訴，判決已生效。
此案的【典型意義】在于：
檢察機關(guān)在辦理新型毒品案件中，應(yīng)當(dāng)強化偵查監(jiān)督與協(xié)作配合工作室的職能，充分發(fā)揮其作用，對立案和偵查活動進行實時、全面、有效的監(jiān)督引導(dǎo)，秉持檢察官客觀公正原則，依法排除非法證據(jù)，追訴遺漏的犯罪事實。對屬于本地區(qū)管轄的，檢察機關(guān)要嚴(yán)厲打擊、絕不姑息，對不屬于本地區(qū)管轄的，檢察機關(guān)與公安機關(guān)要做好對接工作，及時要求公安機關(guān)移交處理，實現(xiàn)毒品案件的全鏈條打擊，既保障毒品案件犯罪分子打擊到位、定性準(zhǔn)確、量刑精準(zhǔn)，也要保障因毒品行為衍生的違法犯罪行為得到懲處，實現(xiàn)案件法律效果、社會效果、政治效果的統(tǒng)一。
案例二
石某某等人販賣毒品、洗錢案
石某某，1988年1月出生，曾因犯販賣毒品罪被廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；被告人陳某某，1994年9月出生；李某某，1993年7月出生。
2021年4月初石某某為非法牟利，伙同無業(yè)人員陳某某、李某某糾集本案其他被告人在貴陽市租賃房內(nèi)將第一類管制精神藥品賽洛新（Psilocine)融入巧克力（蘑菇巧克力）及膠囊（蘑菇膠囊）中，并將從其他途徑獲取的含有大麻素的“電子煙”和“蘑菇巧克力”等新型毒品，通過“跑腿”、郵寄等方式先后九次販賣給吸毒人員。石某某為逃避法律制裁，達(dá)到掩飾、隱瞞其販賣毒品所得收益目的，在網(wǎng)上收購他人銀行卡、身份證號及手機號，綁定微信賬號和支付寶賬戶，生成收款碼，將收款碼提供給陳某某、李某某用于收取毒資。后由石某某提現(xiàn)到網(wǎng)上購買的銀行卡內(nèi)，通過轉(zhuǎn)賬到石某某賬戶或直接提取現(xiàn)金方式獲取的非法利益。
2021年9月30日公安機關(guān)以石某某等15人販賣毒品、洗錢罪移送審查起訴。2021年12月28日，檢察機關(guān)對石某某以販賣毒品罪、洗錢罪，陳某某、李某某以販賣毒品罪提起公訴。2022年8月23日，人民法院作出判決，認(rèn)定石某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金8000元；陳某某、李某某犯販賣毒品罪，分別判處有期徒刑五年和六年，并處罰金2000元和5000元。宣判后，被告人提出上訴，2023年1月12日，貴陽市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
該案的【典型意義】為：
此案系貴州省檢察機關(guān)辦理的第一例新型毒品犯罪“自洗錢”案件。檢察機關(guān)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，省市縣三級聯(lián)動，上級檢察院派員精準(zhǔn)指導(dǎo)，通過召開案件推進會，分析、研判案件，共研案件疑點難點，夯實案件證據(jù)基礎(chǔ)。通過查清贓款的來源和去向，準(zhǔn)確認(rèn)定石某某新型毒品犯罪自洗錢犯罪行為，同步打擊上下游犯罪，斬斷毒品犯罪的資金鏈條。此種新型合成精神類毒品——“電子煙”和“蘑菇巧克力”，具有較大的迷惑性和引誘性，特別是對好奇心強烈的青少年危害很大，所以要嚴(yán)懲新型毒品犯罪，提高識毒、拒毒、防毒意識，形成禁毒的高壓態(tài)勢，構(gòu)筑禁毒的綠色長城。
案例三
彭某某販賣毒品、李某販賣毒品、洗錢案
彭某某，男，1994年10月出生，無業(yè)；被告人李某，女，1984年3月出生，無業(yè)。
2021年10月26日，劉某某（同案，已判決）在網(wǎng)上聯(lián)系彭某某，以1500元6毫升的價格購買合成大麻素?zé)熡停瑴?zhǔn)備轉(zhuǎn)賣從中賺取差價。同日彭某某聯(lián)系上線李某以850元的價格購買劉某某所需煙油，并由李某將合成大麻素?zé)熡屯ㄟ^某快遞公司郵寄給劉某某。李某為逃避打擊，購買他人電話號碼，注冊微信號，收取彭某某所付毒資。同年11月5日公安機關(guān)在貴陽市南明區(qū)某驛站將含有合成大麻素?zé)熡偷陌楂@，該包裹為李某使用其亡故父親李某某名義郵寄。2021年12月1日，經(jīng)貴陽市公安局毒品檢驗中心鑒定，該包裹中的煙油檢測出丁酸甲脂成分。
2022年7月8日，修文縣人民檢察院以彭某某、李某涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴，同年8月1日，對李某以涉嫌洗錢罪補充起訴。2022年8月12日，修文縣人民法院以販賣毒品罪判處彭某某有期徒刑六個月，并處罰金1000元，以販賣毒品罪、洗錢罪判處李某有期徒刑7個月，并處罰金2000元。
此案的【典型意義】是：
檢察機關(guān)在辦理毒品案件時，積極引導(dǎo)偵查，深挖漏犯漏罪線索，查實了彭某某、李某販賣毒品的犯罪事實。在提起公訴期間，又引導(dǎo)公安機關(guān)對交易聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)再次補充偵查，證實李某洗錢的犯罪事實并依法補充起訴，保證了案件質(zhì)量。為積極落實“七號檢察建議”，檢察機關(guān)會同相關(guān)職能部門召開聯(lián)席會議，建立長效機制，持續(xù)通過線上線下模式，在全縣范圍內(nèi)開展高密度全覆蓋式禁毒宣傳，本案由快遞員舉報而案發(fā)，充分體現(xiàn)了檢察機關(guān)禁毒宣傳活動效果明顯，形成了全社會各行各業(yè)積極參與預(yù)防違禁品犯罪，融入社會治理的新局面，進一步推動社會治安重點工作專項行動走深走實。
貴州日報天眼新聞記者 羅華
編輯 蔣孟嬌
二審 程星
三審 歐陽海南
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