3000多人被騙3億元!又一龐氏騙局曝光
一則警方通報(bào)，將數(shù)千人的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”徹底打碎。
近日，深圳南山警方召開新聞通氣會(huì)，通報(bào)了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實(shí)的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司(下稱“普銀公司”)通過其官網(wǎng)和收購(gòu)的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)發(fā)行。
據(jù)警方通報(bào)，目前“普銀幣”受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個(gè)損失約300萬(wàn)元。6名犯罪嫌疑人已被抓獲，警方目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。
普銀幣的前世今生
簡(jiǎn)單來(lái)說，“普銀”并不是純虛擬的數(shù)字貨幣，而是具有資產(chǎn)綁定的數(shù)字貨幣，1枚普銀對(duì)應(yīng)價(jià)值1元人民幣的普洱茶。普銀公司發(fā)售的普銀數(shù)量相對(duì)應(yīng)會(huì)有對(duì)等普洱茶作為商品，隨時(shí)等待消費(fèi)者提取。
南山警方介紹，普銀茶業(yè)在未取得國(guó)家行政部門頒發(fā)的金融許可證的情況下，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等媒體對(duì)外宣傳其擁有一大批普洱茶(現(xiàn)已被查封)。同時(shí)，還聘請(qǐng)了一家無(wú)鑒定資質(zhì)的公司對(duì)該批茶的一小部分樣品茶進(jìn)行了“參考評(píng)估”，對(duì)外稱該批普洱茶價(jià)值10億元。通過資產(chǎn)數(shù)字化，創(chuàng)立了“普洱幣”(后更名為“普銀”)。
詐騙團(tuán)伙是這樣吸引投資人的：
先將普洱幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元，同時(shí)在發(fā)布會(huì)上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分(一拆十)，使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍。
等大量投資人經(jīng)不住利益的誘惑紛紛進(jìn)場(chǎng)時(shí)，普銀公司通過惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢(shì)，不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無(wú)價(jià)值，最后共損失約3.07億元人民幣。
騙局大拆解：普銀幣的區(qū)塊鏈概念是不是一個(gè)偽需求?
普銀公司為了吸引客戶參與交易，利用投資拉動(dòng)幣價(jià)，吸引更多人入場(chǎng)從而大筆套現(xiàn);在普銀價(jià)格上升后，又宣稱投入更多普洱茶，拉低普銀價(jià)格。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，本質(zhì)上來(lái)說，這個(gè)騙局和之前的炒蘭花、炒空頭股票沒什么分別，玩的就是擊鼓傳花。
新穎的地方就在于，它引入了一個(gè)區(qū)塊鏈概念，借助區(qū)塊鏈“無(wú)需信任”“去中心化”的名號(hào)，讓更多的人更容易入局。
實(shí)質(zhì)上，雖然借了區(qū)塊鏈噱頭，但實(shí)際上普洱茶價(jià)格是被控制的，數(shù)量也是虛無(wú)縹緲的。項(xiàng)目方本身既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員，是高度中心化的。沒有人可以監(jiān)管它是否有暗箱操作，在利益驅(qū)動(dòng)之下走到這一步，可以說并不意外。
此外，區(qū)塊鏈?zhǔn)侨ブ行幕臄?shù)據(jù)庫(kù)，具有無(wú)需信任、不可篡改等特點(diǎn)。但普銀幣本身并沒有很強(qiáng)的自運(yùn)行系統(tǒng)。發(fā)行代幣、加入去中心化、不可篡改的數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)項(xiàng)目方來(lái)說，除了可以提前吸取大量資金，并沒有業(yè)務(wù)上的實(shí)際促進(jìn)功能。可以說，普銀幣的邏輯跟區(qū)塊鏈結(jié)合本來(lái)就是偽需求。
