證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2023-039
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議暨 2022 年度會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第
十一次會議暨 2022 年度會議通知于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件形式發出，會
議于 2023 年 4 月 13 日以現場形式在深圳市龍崗區南灣街道李朗路 3 號怡亞通
供應鏈整合物流中心 1 棟 0309 會議室召開。公司應參加會議董事 7 人，實際參
加現場會議的董事 3 人，董事長周國輝先生、副董事長陳偉民先生、董事姚飛
先生及獨立董事畢曉婷女士因個人工作原因無法出席現場會議，通過電話撥入
形式參加會議，公司相關監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開
程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議就以下事項決議如下：
一、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度總經理工作報
告》
二、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度董事會工作報
告》
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度董事會工作報告》。
三、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度報告及其摘要》
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度報告全文》及《2022 年年度報告摘要》。
四、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度財務決算報告》
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度財務決算報告》。
五、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度利潤分配預案》
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度利潤分配預案》。
六、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度內部控制自我
評價報告》
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度內部控制自我評價報告》。
七、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《2022 年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
八、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《關于續聘 2023 年度審計機
構的議案》
鑒于大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）
具有從事證券期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，
能夠滿足公司 2023 年度財務審計工作的要求。并且，大華會計師事務所已為公
司提供了十余年審計服務，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師
的相關執業準則，勤勉盡職的履行職責。現提議續聘大華會計師事務所為公司
本議案需提交股東大會審議。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關于續聘 2023 年度審計機構的公告》。
九、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《關于 2022 年度計提資產減
值準備的議案》
董事會認為：公司本次計提資產減值準備系遵照并符合《企業會計準則》 和
公司有關會計制度的規定，符合謹慎性原則和公司實際情況。本次計提資產減值
準備，能夠更加公允、客觀地反映 2022 年度公司財務狀況、資產價值及經營成
果。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關于 2022 年度計提資產減值準備的公告》。
十、最終以 4 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《關于調整公司 2022 年股票
期權激勵計劃激勵對象名單及期權數量的議案》
公司 2022 年股票期權激勵計劃授予激勵對象中有 12 人因離職，被認定為不
再適合成為激勵對象，公司根據相關規定，對本次激勵對象和期權數量做出相應
調整，注銷共計 12 名激勵對象獲授股票期權 542 萬份。調整后，公司 2022 年股
票期權激勵計劃授予激勵對象人數由 181 人調整為 169 人，授予的股票期權數量
由 7,791 萬份調整為 7,249 萬份。具體分配情況如下表：
獲授的股票 占本計劃擬授 占本計劃公
姓名 職務 期權數量（萬 予股票期權總 告日總股本
份） 數的比例 的比例
陳偉民 副董事長、副總經理 140 1.93% 0.05%
莫京 副總經理、財務總監 120 1.66% 0.05%
李程 董事、副總經理 100 1.38% 0.04%
張冬杰 副總經理 100 1.38% 0.04%
中高層管理人員及核心骨干人員以及公
司董事會認為需要激勵的其他人員（合計 6,789 93.65% 2.61%
合計 7,249 100% 2.79%
關聯董事周國輝先生、陳偉民先生、李程先生對本議案回避表決。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。
十一、最終以4票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司2022年股票期權
激勵計劃第一個行權期未達到行權條件并注銷相關股票期權的議案》
根據公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及《2022 年股票期權激勵
計劃實施考核管理辦法》的規定，公司每個會計年度對公司財務業績指標進行考
核，以達到公司業績考核目標作為激勵對象當年度的行權條件之一。公司 2022
年股票期權激勵計劃第一個行權期的業績考核指標為：2022 年公司凈利潤不低于
普通合伙）出具的公司 2022 年度《審計報告》，公司 2022 年的業績考核未達到
職原因，授權的股票期權數量由 7,791 萬份調整為 7,249 萬份，因此，公司決定
對 2022 年股票期權激勵計劃第一個行權期對應的 2,899.60 萬份股票期權予以注
銷。本次注銷完成后，剩余已授予的股票期權數量為 4,349.40 萬份。
關聯董事周國輝先生、陳偉民先生、李程先生對本議案回避表決
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。
十二、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過《關于提請召開 2022 年度
股東大會的議案》
議案內容：提請董事會于 2023 年 5 月 10 日召開深圳市怡亞通供應鏈股份有
限公司 2022 年度股東大會。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關于召開 2023 年度股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會
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