證券代碼：600373       證券簡稱：中文傳媒           公告編號：臨 2023-011

【資料圖】

        中文天地出版傳媒集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發現金股利 0.75 元（含稅）。本年度不實施送股

和資本公積金轉增股本。

   ? 本次利潤分配以 2022 年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為

基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，按照每股分配

比例不變的原則進行分配，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   ? 本次利潤分配尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議批準后方可實施。

   一、利潤分配預案內容

   經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司合并報表期末未分配利潤為 10,271,864,759.07 元。

   為持續、穩定地回報股東并與股東分享公司發展成果，結合公司所處行業特

點、發展階段和資金需求，公司擬提請股東大會批準實施以下利潤分配方案：

   公司擬以 2022 年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，向全

體股東每 10 股派發現金股利人民幣 7.50 元（含稅）。截至本公告披露之日，公

司總股本為 1,355,063,719 股, 以此計算合計派發現金股利 1,016,297,789.25

元（含稅），占當年合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的 52.65%。最終實

際分配總額以實施權益分派股權登記日時有權參與本次權益分派的總股數為準

計算。上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤結轉以后年度分配；本年度不

進行送股及資本公積金轉增股本。

   本次利潤分配預案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

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  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股

東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現

金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《公

司章程》等相關規定。公司董事會在充分考慮公司現階段的盈利水平、現金狀況、

經營發展需要及股東投資回報等綜合因素提出的 2022 年度利潤分配預案，不存

在損害股東利益特別是中小股東利益的情況，也不存在大股東套現等明顯不合理

情形或者相關股東濫用股東權利干預公司決策等情形，該利潤分配預案符合公司

發展需求和全體股東的利益。因此，我們一致同意該預案并提交公司股東大會審

議。

  （三）監事會意見

  公司 2022 年度利潤分配預案是在充分考慮公司后續發展及資金需求等因素

情況下制定的，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求，符合公

司生產經營情況和發展戰略，未損害中小股東的合法權益，符合公司及全體股東

的利益，審議決策程序規范、有效。因此，我們一致同意該預案并提交公司股東

大會審議。

     四、相關風險提示

     為持續、穩定地回報股東，與全體股東分享公司發展的經營成果，公司董事

會在綜合考慮公司盈利水平、財務狀況、現金流狀況和可分配利潤等情況，并結

合自身實際經營發展狀況，對后續資金需求做出相應評估后，提出本次利潤分配

預案。本次利潤分配不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經

營和長期發展。

     本次利潤分配預案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                   中文天地出版傳媒集團股份有限公司董事會

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