第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：002112 證券簡(jiǎn)稱：三變科技 公告編號(hào)：2023-016
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三變科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
三變科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年4月15日以電子郵件
及手機(jī)短信方式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月20日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出
席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝偉世先生主持，公司部分監(jiān)事會(huì)成員及
高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，以書
面表決的方式審議通過以下議案：
一、審議通過《2023 年第一季度報(bào)告》
表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《 2023 年 第 一 季 度 報(bào) 告 》 刊 登 在 2023 年 4 月 21 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
特此公告。
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董事會(huì)
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