證券代碼：002676          證券簡稱：順威股份           公告編號：2023-011

              廣東順威精密塑料股份有限公司

【資料圖】

           第五屆監事會第十三次會議決議的公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、監事會會議召開情況

     廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三

次會議通知于 2023 年 4 月 9 日以電子郵件及書面送達方式向公司監事發出。會

議于 2023 年 4 月 20 日下午 3：30 在公司會議室以現場會議方式召開，應到監事

主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規

定。

     二、監事會會議審議情況

     經審核，監事會認為董事會編制和審核2022年年度報告全文及其摘要的程序

符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

年度報告摘要詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。該議案尚需提交股東大

會審議。

     《2022年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。該議案尚需提交股東大

會審議。

    監事會認為：公司《2022年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2022

年的財務狀況和經營成果。

    《2022年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。該議案尚需提交股東大

會審議。

    經審核，監事會認為：公司董事會提出的2022年度利潤分配預案符合相關法

律、法規以及《公司章程》的規定。符合公司實際經營發展情況，不存在損害公

司及中小股東利益的情形，有利于公司持續穩定以及長遠發展。同意該利潤分配

預案，并同意將預案提交公司2022年度股東大會審議。

信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度利潤分配預案的公告》

（公告編號：2023-013）。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。該議案尚需提交股東大

會審議。

    監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，并得到有效運行，防范

了企業經營風險，促進了公司穩定、健康發展。公司2022年度內部控制自我評價

報告符合《企業內部控制基本規范》等規定的要求，報告真實、客觀地評價了公

司內部控制制度的建立、健全和執行情況。監事會對公司2022年度內部控制自我

評價報告沒有異議。

    《 公 司 2022 年 度 內 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

年度審計機構的議案》；

     同意公司續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，

聘期一年。

     具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-014）。

     表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。該議案尚需提交股東大

會審議。

     經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備依據充分，符合《企業會

計準則》和公司相關制度的規定，符合公司實際情況，公允地反映了公司的資產

價值和經營成果，公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規

定，同意本次計提資產減值準備事項。

     具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于 2022 年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-017）。

     表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

     經審核，監事會認為：公司根據實際業務需要開展外匯套期保值業務，其決

策程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，有利于防范匯率波動風

險，降低匯率波動對公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，

監事會同意公司及其下屬子公司開展外匯套期保值業務，在審批有效期內任一交

易日持有的最高合約價值（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）不超過人

民幣 1 億元（或等值外幣），期限 12 個月，該交易額度在投資期限內可循環使

用。

     具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2023-018）。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

案》；

    監事會認為：公司制定的《未來三年（2023 年-2025 年）分紅回報規劃》符

合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司

監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件的相關規定及要求，

充分考慮了公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報要求、社會融資環境等因素，

完善和健全了公司科學、持續、穩定的分紅決策程序和監督機制，提高利潤分配

政策的透明度和可操作性，切實保護公眾投資者合法權益。

    《公司未來三年（2023-2025 年度）分紅回報規劃》，詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會審議。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核2023年第一季度報告的程序符合法律、

行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的

財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《公司2023年第一季度報告》（公告編號：2023-019）。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

    三、備查文件

    特此公告。

                               廣東順威精密塑料股份有限公司監事會

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