武漢理工光科股有限公司 關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見
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武漢理工光科股份有限公司監(jiān)事會(huì)
關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見
根據(jù)《公司法》、
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部
控制監(jiān)管要求，公司董事會(huì)對公司截至 2022 年 12 月 31 日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)
行了評(píng)價(jià)，并出具《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，現(xiàn)發(fā)表意見如下：
公司建立了較為完善和合理的內(nèi)部控制體系，并且得到了有效地執(zhí)行。內(nèi)部
控制體系的建立與有效執(zhí)行保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、高效開展，起到了
較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，確保公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)了公司及全體股
東的利益。公司編制的《內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了
公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到
有效的內(nèi)部控制。
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