證券代碼：301209     證券簡稱：聯合化學           公告編號：2023-004

              龍口聯合化學股份有限公司

           第一屆董事會第十二次會議決議

(相關資料圖)

   公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  龍口聯合化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議

通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件方式發出，會議于 2023 年 4 月 21 日上午在公司

二樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事 5 人，實際參加董事

本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關

法律法規的規定。

   二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以記名投票的方式通過如下決議：

  （一）審議通過《關于公司<2022 年年度報告>全文及其摘要的議案》

  公司董事會在全面審核公司 2022 年年度報告全文及其摘要后，一致認為：

《2022 年年度報告》全文及其摘要編制和審核的程序符合相關法律法規，報告

內容真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度經營的實際情況，不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于申請 2023 年度綜合授信額度的議案》

  為滿足公司發展計劃和戰略實施的資金需要，公司 2023 年度計劃向銀行申

請合計總額不超過人民幣 2 億元的綜合授信額度。綜合授信內容包括但不限于流

動資金貸款、各類商業票據開立及貼現、項目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌

匯票、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行審批為準）。各銀

行具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司及控股子公司與銀行

最終協商簽訂的授信協議為準。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  公司董事會認真聽取了董事長李秀梅女士所作的《2022年度董事會工作報

告》，董事會認為：報告內容真實反映了公司董事會2022年工作整體情況及對

告》。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司 2022 年度任職的獨立董事沈永嘉先生、姜欣先生分別向董事會遞交了

《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在 2022 年度股東大會上述職。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）審議通過《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》

  公司董事會審議了李秀梅女士提交的《2022 年度總經理工作報告》。全體董

事認為 2022 年度公司經營管理層有效的執行了董事會、股東大會的各項決議，

使公司保持了持續、穩定、快速的發展。該報告客觀、真實地反映了管理層 2022

年度主要工作。全體董事一致審議通過《2022 年度總經理工作報告》。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （五）審議通過《關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年

度審計機構的議案》

  為保持公司財務報告審計工作的連續性，公司擬繼續聘請和信會計師事務所

（特殊普通合伙）作為公司的外部審計機構，負責公司 2023 年度財務報告的審

計及相關事項的鑒證工作，包括但不限于 2023 年度財務報告的審計及關聯方資

金占用、募集資金存放與使用、內部控制等事項的鑒證工作，聘期一年。公司董

事會授權總經理按市場情況與審計機構協商確定 2023 年度審計費用。

  公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （六）審議通過《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

  經董事會審議，認為 2022 年度財務決算報告客觀、真實反映了公司 2022

年度的財務狀況和經營成果。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （七）審議通過《關于公司 2023 年度財務預算報告的議案》

  經審核，董事會認為：公司編制的 2023 年度財務預算報告科學合理的預測

了 2023 年度財務狀況。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （八）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  保薦機構對此事項出具了核查意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （九）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  董事會認為：

       《公司 2022 年度利潤分配預案》是在符合利潤分配原則、保證

公司穩健經營和長遠發展的前提下做出的，有利于廣大投資者分享公司發展的經

營成果，與公司經營業績及未來成長發展相匹配，董事會一致同意《公司 2022

年度利潤分配預案》。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十）審議通過《關于公司 2023 年度預計日常關聯交易的議案》

  根據公司業務發展需要，公司預計 2023 年度將與關聯方發生的與日常經營

相關的關聯交易總額不超過 500.00 萬元人民幣。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見和事前認可意見。

  保薦機構對此事項出具了核查意見。

  董事李秀梅、李璽田作為本議案的關聯董事，回避了本次表決。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十一）審議通過《關于<2022 年募集資金存放與使用情況專項報告>的議

案》

  董事會認為：公司 2022 年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳

證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關法律、法規的相關規定，不

存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情況。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司獨立董事對本議案發表同意的獨立意見。

  保薦機構對此事項出具了核查意見。

  會計師事務所對此事項出具了專項鑒證報告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十二）審議通過《關于公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行

現金管理的議案》

  經審核，董事會同意公司使用總額不超過人民幣 20,000 萬元（含本數）閑

置募集資金和不超過人民幣 10,000 萬元（含本數）的自有資金進行現金管理。

并授權公司管理層在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文

件，公司財務部門具體辦理相關事宜。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  保薦機構對此事項出具了核查意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十三）審議通過《關于公司董事 2023 年度薪酬或津貼的議案》

  董事會審議通過了公司董事 2023 年度薪酬或津貼的議案，董事會認為：該

薪酬方案本著權責利相結合的原則，能夠建立相應的激勵和約束機制，并調動公

司董事工作的積極性。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （十四）審議通過《關于公司<2023 年第一季度報告>全文的議案》

  公司董事會在全面審核公司 2023 年第一季度報告后，董事會認為：公司編

制的《2023 年第一季度報告》真實反映了公司 2023 年第一季度的財務狀況和

經營成果。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （十五）審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 5 月 15 日在公司會議室召開龍口聯合化學股份有限公司

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  （一）第一屆董事會第十二次會議決議；

  （二）第一屆董事會第十二次會議獨立董事對相關事項的獨立意見；

  （三）第一屆董事會第十二次會議獨立董事對相關事項的事前認可意見。

特此公告。

        龍口聯合化學股份有限公司董事會

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