證券代碼:002225      證券簡(jiǎn)稱:濮耐股份       公告編號(hào):2023-034

【資料圖】

        濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事

會(huì)第九次會(huì)議通知于2023年5月14日以電子郵件形式發(fā)出，2023年5月19日上午在

公司四樓會(huì)議室召開了通訊會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，親自參會(huì)董事9名。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉百寬先生主持，部分高級(jí)管理人員及監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議

的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：

置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   公司前次補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分閑置募集資金已于2023年5月15日全部歸還至

募集資金專項(xiàng)賬戶。為提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)募集資金的流動(dòng)性，同時(shí)

也為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在滿足募集資金投資項(xiàng)目資金需求、保證募投項(xiàng)目正常

進(jìn)行的前提下，公司擬繼續(xù)使用不超過25,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資

金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

   具體內(nèi)容詳見刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)

于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

                        （公告編號(hào)：2023-036）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第

六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   三、備查文件

   特此公告。

濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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