證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-032
(資料圖)
貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
第五屆董事會第三十五次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知
于 2023 年 5 月 8 日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等通訊方式發(fā)出。
以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
人。其中獨(dú)立董事劉勝強(qiáng)、王昱以通訊方式進(jìn)行表決。
員列席了本次董事會。
《董事會議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)現(xiàn)場投票表決，會議審議通過了以下議案：
議案一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》；
公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第五屆董事會及股東提名，并經(jīng)公
司董事會提名委員會對董事候選人分別進(jìn)行了任職資格審查。董事會
同意提名姜偉先生、姜勇先生、牛民先生、陳培先生、周義峰先生為
公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人。公司第六屆董事會的董事任期
為三年，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。
公司未設(shè)職工代表董事，上述董事候選人中兼任公司高級管理人
員的董事人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。
《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議，并采取累積投票制方式進(jìn)行逐項(xiàng)表
決。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。
議案二、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》；
公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委
員會對董事候選人分別進(jìn)行了任職資格審查。董事會同意提名胡堅(jiān)先
生、劉勝強(qiáng)先生、楊明先生、張洪武先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董
事候選人。公司第六屆董事會的董事任期為三年，自公司股東大會審
議通過之日起計(jì)算。
公司獨(dú)立董事出具了明確同意意見。
《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審
核無異議后方可提交股東大會審議，并采取累積投票制方式進(jìn)行逐項(xiàng)
表決。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。
議案三、審議通過《關(guān)于對參股子公司貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議
案》；
公司參股子公司安順中石油昆侖百靈燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q
“昆侖百靈”）因項(xiàng)目建設(shè)需要，中石油昆侖燃?xì)庥邢薰举F州分公
司將通過中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司向昆侖百靈提供委托貸款 5,000 萬
元，期限為 5 年，公司將持有的昆侖百靈 49%的股權(quán)質(zhì)押給中石油昆
侖燃?xì)庥邢薰举F州分公司，為昆侖百靈貸款按持股比例 49%提供連
帶責(zé)任擔(dān)保。
《關(guān)于對參股子公司貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的公告》詳見公司指定信
息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。
議案四、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議
案》。
以上議案一、二需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。關(guān)
于《2023年第一次臨時(shí)股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露
媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。
三、備查文件
特此公告。
貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司
董 事 會
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