證券代碼：001210 證券簡稱：金房節能 公告編號：2023-033
(資料圖)
北京金房暖通節能技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
會議開始時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 10:00
網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日，其中通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-
票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期間的任意時間；
網絡投票結合的方式進行投票。
公司半數以上董事共同推舉，由董事付英女士主持會議
、
《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
份數量 57,212,363 股，占上市公司總股份的 63.0453%。其中：
（1）出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共 5 名，代
表股份 50,389,397 股，占上市公司總股份的 55.5267%。
（2）參加網絡投票的股東及股東授權委托代表共 5 名，代表股
份 6,822,966 股，占上市公司總股份的 7.5186%
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者
（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上
市公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 4 名，代表股份 2,937,290
股，占上市公司總股份的 3.2368％。
其中：通過現場投票的中小股東 1 人，代表股份 2,927,890 股，
占上市公司總股份的 3.2264％。
通過網絡投票的中小股東 3 人，代表股份 9,400 股，占上市公司
總股份的 0.0104％。
律師事務所見證律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式，審議通過了以下
議案：
表決結果：同意 57,204,263 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9858％；反對 8,100 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
項報告》的議案
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
額度》的議案
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,204,263 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9858％；反對 8,100 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,204,263 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9858％；反對 8,100 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
本預案》的議案
表決結果：同意 57,210,763 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9972％；反對 1,600 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,935,690 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
的議案
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股
東授權代表所持表決權總數的三分之二以上同意通過。
相關事宜的議案
表決結果：同意 57,202,963 股，占出席會議所有股東所持股份
的 99.9836％；反對 9,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股
東授權代表所持表決權總數的三分之二以上同意通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市君合律師事務所莫軍凱、張嚴方律師見證，
認為：本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召
集人資格，以及表決程序事宜，符合《公司法》等有關法律、法規和
《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，由此作出的股東大會決
議合法有效。
四、備查文件
特此公告
北京金房暖通節能技術股份有限公司董事會
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