證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號(hào)：2023-033
(資料圖片)
湖南新五豐股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月25日在上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五豐股份有限公司關(guān)于召開
日召開公司2022年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式，現(xiàn)發(fā)布公司2022年年度股東大會(huì)的提示性公告。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月29日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 29 日 9 點(diǎn)
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市五一西路 2 號(hào)“第一大道”19 樓會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 29 日
至 2023 年 5 月 29 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股
序 東類型
議案名稱
號(hào) A 股股
東
非累積投票議案
上述議案 1-16 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議暨 2022 年董事會(huì)年度
會(huì)議及公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議暨 2022 年監(jiān)事會(huì)年度會(huì)議審議通過。
具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 25 日刊登/發(fā)布在《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、
《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司及其一致行
動(dòng)人湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司、湖南建工集團(tuán)有限公司；湖南省糧油食品
進(jìn)出口集團(tuán)有限公司，湖南省現(xiàn)代種業(yè)投資有限公司。
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600975 新五豐 2023/5/22
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)：
明書（加蓋公司公章）及法定代表人身份證，如出席人為委托代理人，除持前三
項(xiàng)資料及法定代表人身份證復(fù)印件外還需提供法人代表授權(quán)委托書及本人身份
證；
二項(xiàng)資料外，還需提供授權(quán)委托書、本人身份證。
（二）登記時(shí)間和方式：
擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023 年 5 月 24 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：
東大會(huì)的必備條件。異地股東可通過傳真方式進(jìn)行預(yù)先登記，但登記資料正本需
在會(huì)議開始前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。
六、其他事項(xiàng)
（一）與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天
（二）公司聯(lián)系地址：湖南省長沙市五一西路 2 號(hào)“第一大道”19 樓
（三）聯(lián)系電話：0731-84449593，0731-84449588-811 傳真：0731-84449593
（四）聯(lián)系人：羅雁飛、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
湖南新五豐股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5
月 29 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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