證券代碼：605289 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅曼股份 公告編號(hào)：2023-029
(資料圖)
上海羅曼照明科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海羅曼照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)
議于2023年5月22日下午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議資料以電子
郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。本次會(huì)議的召
集和召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)孫凱君女士主持召開(kāi)，會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了
如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》；
鑒于公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予
激勵(lì)對(duì)象中 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄擬獲授的全部限制性股票、3 名激勵(lì)
對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄擬獲授的部分限制性股票，合計(jì) 18.40 萬(wàn)股。根據(jù)公司 2022
年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益
數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容作出調(diào)整。本次調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的
激勵(lì)對(duì)象由 22 名調(diào)整為 21 名，首次授予的限制性股票數(shù)量由 166.40 萬(wàn)股調(diào)整為
除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司 2022 年年度股東大
會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司 2022 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需
提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒體上的《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編
號(hào)：2023-031）。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
議案表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事王
聚、張晨回避表決。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性
股票的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年
年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，
同意確定以 2023 年 5 月 22 日為首次授予日，授予價(jià)格為 14.66 元/股，向符合授予
條件的 21 名激勵(lì)對(duì)象授予 148.00 萬(wàn)股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒體上的《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票
的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
議案表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事王
聚、張晨回避表決。
特此公告。
上海羅曼照明科技股份有限公司
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