證券代碼：601326        證券簡(jiǎn)稱：秦港股份          公告編號(hào)：2023-032

                 秦皇島港股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東周年大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：秦皇島港股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 11 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：河北省秦皇島市海港區(qū)東山街 195 號(hào)菲拉海景酒店

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     不適用

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                         A 股股東   H 股股東

                       非累積投票議案

        關(guān)于本公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案及宣派末期股息的

        議案

        關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)以及 2023 年度審計(jì)費(fèi)用

        的議案

        關(guān)于續(xù)聘 2023 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)以及 2023 年度

        內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用的議案

      關(guān)于調(diào)整 2023-2024 年度《綜合服務(wù)協(xié)議》持續(xù)關(guān)聯(lián)

      交易上限金額的議案

     上述議案審議事項(xiàng)已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第

六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于 2023 年 5 月 25 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的 2022 年度股東周年大會(huì)會(huì)議資料。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河北港口集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       601326   秦港股份   2023/6/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

      自然人股東：持本人股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效

證件或證明，或提供其他能夠讓公司確認(rèn)其股東身份的證明；委托代理他人出席

會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認(rèn)委托人

的股東身份的文件。

      法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本人身

份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書或

法人股東的董事會(huì)或者其它決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)公證證實(shí)的授權(quán)決議副本，并提供能夠

讓公司確認(rèn)委托人的股東身份的文件。

   股東授權(quán)委托書應(yīng)由自然人股東簽署或法人股東的法定代表人簽署并加蓋

法人公章。股東授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或其他

授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和股東授權(quán)委托

書同時(shí)送達(dá)本公司。

   股東授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件 1。

   股東授權(quán)委托書（連同其它授權(quán)文件）至少應(yīng)當(dāng)在本次股東周年大會(huì)召開(kāi)

   H 股股東股權(quán)登記日及參會(huì)登記方法等相關(guān)事宜請(qǐng)參閱本公司于香港聯(lián)合

交易所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）刊發(fā)的股東周年大會(huì)通告。

六、     其他事項(xiàng)

(一)    與會(huì)股東（親身或其委派的代表）出席本次股東周年大會(huì)的往返交通及

食宿費(fèi)自理。

(二)    公司注冊(cè)地址和辦公地址：河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路 35 號(hào)（郵政編

碼：066000）。

(三)    會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：田先生

   電話：0335-3099676

特此公告。

                    秦皇島港股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

本公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

秦皇島港股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年度股東周年大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于本公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案及宣派

     末期股息的議案

     關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)以及 2023 年度

     審計(jì)費(fèi)用的議案

     關(guān)于續(xù)聘 2023 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)以及

     關(guān)于調(diào)整 2023-2024 年度《綜合服務(wù)協(xié)議》

     持續(xù)關(guān)聯(lián)交易上限金額的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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關(guān)鍵詞：