證券代碼：000589         證券簡稱：貴州輪胎

(資料圖片僅供參考)

                                         公告編號：2023-065

債券代碼：127063         債券簡稱：貴輪轉債

                 貴州輪胎股份有限公司

       關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

提請召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

次會議決議召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

的有關規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 6 月 14 日下午 2:30。

   （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 14 日。其中通過深交所交易系統進行網絡

投票的具體時間為 2023 年 6 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～

午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

開。

   公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行

使表決權。

   股東只能選擇現場、深交所交易系統或互聯網投票系統投票方式中的一種方

式，如同一股份出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員，董事候選人。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                              備注

   提案編碼               提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

              關于補選第八屆董事會非獨立董

              事的議案

   本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

   提交本次股東大會審議的提案已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，

具體詳見 2023 年 5 月 30 日刊登在《證券時報》、

                             《中國證券報》、

                                    《上海證券報》及

巨潮資訊網上的《第八屆董事會第十七次會議決議公告》。

   三、會議登記等事項

   （1）登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡或持股

憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡或持股憑證；

法人股東持營業執照復印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權委托書、

出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

   （2）登記時間：

   （3）登記地點：公司董事會秘書處。

     （4）受托行使表決權人在登記和表決時須提交的文件：本人身份證、授權委

托書、授權人深圳證券賬戶卡或持股憑證。

     （1）本次股東大會會期半天，股東因參加本次股東大會產生的費用自理。

     （2）會議聯系方式：

     地   址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道。

     郵   編：550201

     聯系人：蔣大坤、陳瑩瑩

     電   話：（0851）84767251、84767826

     傳   真：（0851）84763651

     電子郵箱：[email protected]

     四、參加網絡投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件

     五、備查文件

     第八屆董事會第十七次會議決議。

     特此公告。

                                     貴州輪胎股份有限公司董事會

                                      二 O 二三年五月三十日

附件 1：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制），為非累計投票提

案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”。

   股東對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 6 月 14 日下午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

                  授權委托書

  茲委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有

限公司 2023 年第三次臨時股東大會，并對會議提案代為行使表決權。

  委托人名稱：             委托人身份證號：

  委托人證券賬戶：           委托人持股的性質及數量：

  受托人姓名：             受托人身份證號：

  對本次股東大會提案的投票意見指示：

                            備注     同意   反對   棄權

  提案編碼        提案名稱        該列打勾的欄

                          目可以投票

          關于補選第八屆董事會非獨立

          董事的議案

（若沒有明確的投票指示，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。）

                     授權委托書簽發日期：         年   月 日

                     授權委托書有效期限：

                     委托人簽名（或蓋章）：

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