證券代碼：300910 證券簡稱：瑞豐新材 公告編號：2023-044
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次
會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023
年6月15日（星期四）下午14:30召開2023年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)情況
通知如下：
一、召開會議的基本情況
司第三屆董事會第十五次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件和《新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月15日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月15日（星期四）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月15日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的
時間為2023年6月15日9:15至-15:00期間的任意時間。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登
記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投
票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至2023年6月8日（星期四）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書
面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會議的相關(guān)人員。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
非累積投票提案
《關(guān)于公司非獨立董事辭職及提名非獨
立董事候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月31日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《關(guān)于公司非獨立董事辭職及提名非獨立董事候選人的公告》（公告編號：
對中小投資者單獨計票并披露。
公司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
（中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年6月13日（星期二）的上午9:00-12:00
和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2023年6月13日下午
新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)（新獲路北），新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司證券事務(wù)部。
如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第二次臨時股東大會”字樣，郵編：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人
身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東賬
戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托
人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2023年6月13日下午
大會股東參會登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶
卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。
（1）本次股東大會不接受電話登記；
（2）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書
原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
（3）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
（4）會議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：周聞軒
聯(lián)系電話：0373-5466662
傳 真：0373-5466288
聯(lián)系地址：新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)（新獲路北）
郵 編：453700
聯(lián)系郵件：[email protected]
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程詳見附件一。
五、其他事項
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會股東
參會登記表》
附件三：《新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)
委托書》
六、備查文件
特此通知。
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司
董事會
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體操
作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）9:15-15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼
證券賬號
持股數(shù)量
是否委托代理（是/否）
代理人姓名
代理人身份證號碼
聯(lián)系電話（手機(jī)）
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編編碼
本人及/或本公司鄭重承諾本登記表所登記信息的真實、完整和準(zhǔn)確性，并
依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
承諾人：
股東簽名（法人股東蓋章）
年 月 日
附件三：
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席貴公司2023年第二次
臨時股東大會，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司2023年第二
次臨時股東大會結(jié)束時止。委托人對本次會議議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關(guān)于公司非獨立董事辭職及提
名非獨立董事候選人的議案》
授權(quán)委托書填寫說明：
其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的
意愿對該事項進(jìn)行表決。
會時出示身份證和授權(quán)委托書原件。
委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人持股性質(zhì)：
委托人股東賬號：
受托人姓名（簽字）：
受托人身份證件號碼：
委托日期： 年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
