證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上峰水泥 公告編號(hào)：2023-035
(資料圖)
甘肅上峰水泥股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
屆董事會(huì)。
公司于2023年6月20日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2023年7月7日下午14:30
時(shí)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章
程的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月7日的交易
時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司股東只能選
擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
會(huì)議的股權(quán)登記日為：2023年7月3日。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2023年7月3日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的
公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件二。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)
（www.cninfo.com.cn）上的的《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的公告》
（公告編號(hào)：
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或信函、傳真登記；不接受電話(huà)方式登記。
（二）登記時(shí)間：2023 年 7 月 6 日上午 9:00 至 17:00，2023 年 7 月 7 日上
午 9:00 至 11:30。
（三）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路738號(hào)西溪樂(lè)谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園
（四）登記辦法：
章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
（五）會(huì)議聯(lián)系方式及相關(guān)事項(xiàng)：
電話(huà)號(hào)碼：0571—56030516
傳真號(hào)碼：0571—56075060
電子郵箱：[email protected]
會(huì)場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。可
將參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容作為股東大會(huì)通知的附件披露。（參加網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一）
五、備查文件
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（1）本次股東大會(huì)不涉及累積投票，本次股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，
填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二．通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三．通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 7 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）下午 15：00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）參加甘肅上峰水泥股份有限公司2023年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使表決權(quán)：
一、會(huì)議通知中提案的表決意見(jiàn)（請(qǐng)選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中的一
項(xiàng)打“√”）
備 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案
提案名稱(chēng) 注
編碼
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
委托人簽名（法人股東須法定代表人簽字并加蓋法人公章）：
身份證號(hào)碼（法人股東請(qǐng)?zhí)顚?xiě)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)）：
股東賬號(hào)：
持股數(shù)： 股
受托人簽名：
身份證號(hào)碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托日期： 年 月 日
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