證券代碼：300264 證券簡稱：佳創(chuàng)視訊 公告編號：2023-054
(資料圖)
深圳市佳創(chuàng)視訊技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求。
（1）現場會議時間：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:30
（2）網絡投票時間：2023 年 7 月 7 日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
代理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、
網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表
決結果為準。
（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托
他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以
自網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）截至股權登記日 2023 年 7 月 3 日下午交易結束后，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的
方式參加本次股東大會及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托代理
人（被代理人不必為公司股東）出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
審議《關于變更公司注冊地址暨修訂<公司章
程>的議案》；
； √
審議《關于修訂<會計師事務所選聘制度>的議
案》。
內容詳見公司 2023 年 6 月 22 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的
相關公告。
投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%
以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記等事項
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身
份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
至下午 16：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 7 月 5 日下午 16：00
之前送達或傳真（0755-83575099）到公司。
室，郵編：518000。
聯系人：李劍虹
聯系電話：0755-83575056
傳真：0755-83575099
電子郵箱：[email protected]
（1）出席現場會議股東及股東授權代理人務必請于會議開始前半小時到達
會議地點，并攜帶身份證明、授權委托書等原件，以便簽到入場。謝絕未按會議
登記方式預約登記者出席。
（2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表決權。
網絡投票的具體操作流程見附件 1。
六、備查文件
特此公告。
深圳市佳創(chuàng)視訊技術股份有限公司
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
創(chuàng)投票”。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權:
相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投
票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的
分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總
議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
間為 2023 年 7 月 7 日下午 15：00。
網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件 2：
授權委托書
致：深圳市佳創(chuàng)視訊技術股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權代表本人/本單位，出席深圳市佳創(chuàng)視訊技術
股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人：
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
提案編 提案名稱 備注 表決意見
碼 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
目可以投票
非累積投票提案
審議《關于變更公司注冊地址暨修訂<公司
章程>的議案》
；
審議《關于續(xù)聘 2023 年度審計機構的議
案》；
審議《關于修訂<會計師事務所選聘制度>
的議案》。
本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：請
在相應的表決意見項后劃“√”。
可以: 不可以:
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○二三年 月 日
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