證券代碼：301158 證券簡(jiǎn)稱：德石股份 公告編號(hào)：2023-043
德州聯(lián)合石油科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
德州聯(lián)合石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于
議董事 7 名，董事李志勇先生、路偉先生因公出差，委托董事任鴻源先生代為出席。會(huì)
議由董事長(zhǎng)程貴華先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召
集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
全體董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案：
（一）、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
選舉程貴華先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三
年。
表決結(jié)果：同意票 9 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。
（二）、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
依據(jù)《公司章程》、
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與
考核委員會(huì)，第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成如下：
名稱 主任委員（召集人） 委員名單
戰(zhàn)略委員會(huì) 程貴華先生 程貴華先生、柳喜軍先生、路偉先生
提名委員會(huì) 柳喜軍先生 柳喜軍先生、謝光義先生、程貴華先生
審計(jì)委員會(huì) 范忠廷先生 范忠廷先生、柳喜軍先生、任鴻源先生
薪酬與考核委員會(huì) 謝光義先生 謝光義先生、范忠廷先生、程貴華先生
任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)同意，聘任程貴華先生為公司總經(jīng)理， 任期
自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
同意票 9 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票
（四）、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)同意，聘任王繼平先生、賈延軍先
生、 李戰(zhàn)軍先生、于劍先生為公司副總經(jīng)理，聘任于廣海先生為公司總工程
師，聘任陳振先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王海斌先生為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)
秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
同意票 9 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票
（五）、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任張峰
先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)
之日起三年。
同意票 9 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票
三、備查文件
特此公告。
德州聯(lián)合石油科技股份有限公司董事會(huì)
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