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北京7月7日訊 中國人民銀行鄭州中心支行網站日前公布行政處罰信息公示表（鄭銀罰決字〔2023〕1、2號）。

行政處罰決定書（鄭銀罰決字〔2023〕1號）顯示，開店寶支付服務有限公司河南分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶管理規定；2.與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行鄭州中心支行決定對其處以罰款1984萬元。

行政處罰決定書（鄭銀罰決字〔2023〕2號）顯示，谷扣俊（時任開店寶支付服務有限公司河南分公司副總經理、反洗錢領導小組組長）對開店寶支付服務有限公司河南分公司以下違法行為負有責任：與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行鄭州中心支行決定對其處以罰款2.4萬元。

官網顯示，開店寶支付服務有限公司成立于2006年2月，注冊資本1.2億元。開店寶擁有中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》，獲準開展全國范圍的銀行卡收單業務。開店寶以“服務中小微商家”為使命，致力于通過科技創新能力，搭建一個基于支付場景的高效、智能的“支付+”服務平臺，為中小微商家提供高效、安全的綜合金融支付服務。目前，開店寶在全國擁有38家分公司，業務范圍遍布全國。

經記者查詢發現，開店寶支付服務有限公司為上海富匯信息科技有限公司全資子公司，上海富匯信息科技有限公司大股東為奇鑫（上海）金融信息服務有限公司，持股比例99%，奇鑫（上海）金融信息服務有限公司為開店寶科技集團有限公司全資子公司，開店寶科技集團有限公司第一大股東為大連永利商務發展有限公司，持股比例45%。

亞聯發展(002316.SZ)2022年半年報顯示，大連永利商務發展有限公司（簡稱“永利發展”）持有公司5226萬股股份，占公司總股本的13.2937%，永利發展為公司控股股東。王永彬持有永利發展99%股權，為永利發展的控股股東和實際控制人。

亞聯發展于2022年12月13日披露的《關于獲得債務豁免暨關聯交易的公告》顯示，2022年12月9日，公司控股股東永利發展對公司出具了《債務豁免通知函》。永利發展擬豁免公司對其債務人民幣1.62億元，該債務豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，本次豁免后永利發展將不會以任何方式要求公司承擔或履行前述《借款協議》項下任何責任或義務。本次交易中，永利發展為公司控股股東，公司實際控制人、董事長兼總經理王永彬先生持有永利發展99%的股權，為永利發展的控股股東、實際控制人、執行董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，永利發展為公司的關聯法人，上述交易構成關聯交易。

中國人民銀行福州中心支行發布的《福州中支行政處罰信息公示表》（福銀罰決字〔2023〕1-15號）顯示，開店寶支付服務有限公司福州分公司存在以下違法行為：1.部分業務風控制度不健全；2.未按規定真實、完整地發送交易信息；3.未按規定停止為連續1年未發生交易的受理終端或收款碼提供收款服務；4.為不符合條件特約商戶提供T+0資金結算服務；5.未按規定履行客戶身份識別義務；6.與身份不明的客戶進行交易；7.未按照要求反饋投訴處理情況。中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告，沒收違法所得182150.69元，并處罰款628萬元，共計罰沒646.22萬元。

曾云燕（時任開店寶支付服務有限公司福州分公司總經理）對上述2、3、4項違法違規行為負有責任，中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告，并處罰款19.5萬元。

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