證券代碼：300455      證券簡稱：康拓紅外           公告編號：2023-012

           北京康拓紅外技術股份有限公司

(相關資料圖)

         關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  北京康拓紅外技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日

召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議

案》，現將相關事宜公告如下：

  一、2022 年度利潤分配預案

  經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度歸屬于上市公

司股東的凈利潤 8,630.08 萬元，較上年同期下降 23.55%。鑒于公司當前穩健的

經營狀況，并結合公司未來的發展前景，在保證公司正常經營和長遠發展的前提

下，公司充分考慮了廣大投資者，特別是中小投資者的利益和合理訴求，特提出

如下利潤分配方案：

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 717,767,936 股為基數，向全體股東

每 10 股派發現金紅利 0.15 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全

體股東轉增 0 股，共派發現金紅利 10,766,519.04 元。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因公司總股本發生

變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整

情況。

  公司提出的 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》，證監

會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第

            《北京康拓紅外技術股份有限公司章程》以及公司《股

東未來分紅回報規劃（2021-2023 年）》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、

利潤分配計劃，該利潤分配預案合法、合規、合理。

   本次擬派發現金紅利 10,766,519.04 元（含稅），當年實現的可供分配的利

潤為 86,300,792.81 元（其中，母公司當年可供分配的利潤 12,919,232.73 元），

與公司實際情況相匹配。該利潤分配預案在保障公司正常經營、近期現金支出安

排及長遠發展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投

資者的利益和合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規

劃，不存在損害股東、各相關方利益的情形。

  二、相關審核及審批程序

   公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案

的議案》。董事會認為 2022 年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合《公司法》

《公司章程》等規定，同意將《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》提交公司

股東大會審議。

   公司第四屆監事會第十二次會議審議認為：公司 2022 年度利潤分配預案與

公司業績成長性相匹配，符合公司實際情況，符合《公司法》《公司章程》等規

定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。

   公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案與公司業績成長性相匹配，

符合公司實際情況及發展的需要，有利于公司的正常經營和健康發展；符合證監

會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》的規定，符合《公司章程》

及公司《股東未來分紅回報規劃（2021-2023 年）》等規定，符合公司股東的利

益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，同意將公司 2022 年度利潤分配預

案提交公司股東大會審議。

  三、其他說明

   本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關

內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

 本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投

資風險。

 四、備查文件

 特此公告。

                    北京康拓紅外技術股份有限公司董事會

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