證券代碼：300096 證券簡稱：易聯眾 公告編號：2023-041
(相關資料圖)
易聯眾信息技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
易聯眾信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六
次會議決定于 2023 年 6 月 9 日（星期五）召開公司 2023 年第二次臨時股東大
會，現將有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
過，決定召開 2023 年第二次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:30 時
（2）網絡投票時間：2023 年 6 月 9 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 6 月 9
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯
網系統投票的具體時間為 2023 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。
（2）網絡 投票：公 司將通 過深圳證 券交易 所交易系 統和互聯 網投票 系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決
權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日 2023 年 6 月 2 日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大
會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股
東（授權委托書樣式詳見附件一）。
（2）公司董事、監事、高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師
公司六樓會議室
二、本次股東大會審議的事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關于轉讓控股子公司廈門市易聯眾易惠科技有
限公司全部股權的議案》
《關于轉讓控股子公司廈門市易聯眾易惠科技有
限公司全部股權將被動形成關聯擔保的議案》
特別提示：
公 司 同 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
司規范運作》的相關規定，提案 2 屬于應由獨立董事發表獨立意見的影響中小投
資者利益的重大事項。
三、會議登記等事項
上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應
持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托
書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席
人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬
戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東
大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
登記表》（樣式詳見附件二），以便登記確認。
傳真請在 2023 年 6 月 6 日下午 17:00 前送達公司董事會辦公室。來信請
寄：廈門市軟件園二期觀日路 18 號 502 室易聯眾信息技術股份有限公司董事會
辦公室。郵編：361008（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本
公司的時間為準，不接受電話登記。
聯系人：牛妞、陳曉雪
聯系電話：0592-6307553
聯系傳真：0592-2517008
通訊地址：廈門市軟件園二期觀日路 18 號 502 室易聯眾信息技術股份有限
公司董事會辦公室
郵政編碼：361008
時內到達會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網絡投票的相關具體操作流程見附件三。
五、備案文件
特此公告。
附件一：《2023 年第二次臨時股東大會授權委托書》；
附件二：《2023 年第二次臨時股東大會參會股東登記表》；
附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》。
易聯眾信息技術股份有限公司
董 事 會
附件一
易聯眾信息技術股份有限公司
本人（本公司）作為易聯眾信息技術股份有限公司股東，茲委托
先生/女士全權代表本人/本公司，出席于 2023 年 6 月 9 日召開的易聯眾信息技
術股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相
關文件，并按照下列指示行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公司）
承擔。
委托人對下述議案表決如下：
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關于轉讓控股子公司廈門市易聯眾易惠科技有
限公司全部股權的議案》
《關于轉讓控股子公司廈門市易聯眾易惠科技有
限公司全部股權將被動形成關聯擔保的議案》
備注：
意、反對、棄權。
□可以 □不可以
委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2023 年第二次臨時股東大會會議結束。
附件二
易聯眾信息技術股份有限公司
姓名或名稱： 身份證或營業執照號碼：
股東賬號： 持股數量（股）：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
同意見。
在股東對同一提案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具
體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總
議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引》（2016 年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規 定時間 內通 過深交 所互 聯網 投票系 統進 行投
票。
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