新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(資料圖片僅供參考)
證券代碼：600419 證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)乳業(yè) 公告編號(hào)：2023-043
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 23 日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏
昌公路 2702 號(hào)新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉讓先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
兵、康瑩因工作原因以通訊方式出席會(huì)議；
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
式出席會(huì)議；
會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 119,253,864 99.9884 1,500 0.0012 12,300 0.0104
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 119,253,864 99.9884 9,500 0.0079 4,300 0.0037
的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
（%） （%）
A股 119,253,864 99.9884 1,500 0.0012 12,300 0.0104
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司
報(bào)告的議案
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司
關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)的議案
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司
預(yù)計(jì)的議案
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述全部議案均經(jīng)出席本次會(huì)議全體股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的
過(guò)半數(shù)同意。
三、律師見(jiàn)證情況
律師：薛玉婷、張?jiān)茥?/p>
公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和召集、召開程序符合法律、行政
法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和
出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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