證券代碼：688130 證券簡(jiǎn)稱：晶華微 公告編號(hào)：2023-022
(相關(guān)資料圖)
杭州晶華微電子股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 25 日
（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)河路 351 號(hào) 4 號(hào)樓 5 層
A 座 501 室公司會(huì)議室
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
普通股股東人數(shù) 7
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 38,230,300
例（%）
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） 57.4373
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂漢泉先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式、決議
內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法
有效。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
年度利潤(rùn)分
配方案的議
案》
年度董事薪
酬方案的議
案》
計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
<2023 年 限
制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草
案）>及其摘
要的議案》
<2023 年 限
制性股票激
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦
法>的議案》
股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)辦
理限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃
相關(guān)事宜的
議案》
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；其他議案屬于普通決議議案，
已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分
之一以上通過。
三、 律師見證情況
律師：吳其凱、顏明康
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、
本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過的
決議合法、有效。
特此公告。
杭州晶華微電子股份有限公司董事會(huì)
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