證券代碼：300443      證券簡稱：金雷股份           公告編號：2023-

                  金雷科技股份公司

(資料圖片僅供參考)

          關于 2023 年半年度利潤分配預案的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   金雷科技股份公司（以下簡稱“公司”

                   ）于 2023 年 8 月 28 日召開

第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十五次會議，審議通過了

《關于 2023 年半年度利潤分配預案的議案》

                      ，公司獨立董事對此發表了

一致同意的獨立意見，本次利潤分配預案尚需提交公司 2023 年第二次

臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

   一、利潤分配預案的具體內容

   公司 2023 年半年度合并會計報表實現歸屬于上市公司股東的凈利

潤 200,674,859.54 元，其中，母公司實現凈利潤 208,933,404.04 元。

截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 報 表 累 計 可 供 分 配 利 潤

（以上財務數據未經審計）。

   為積極回報股東，與股東分享公司經營發展的成果，結合公司的實

際情況，在保障公司正常經營和長遠發展的前提下，

                      公司董事會擬定 2023

年半年度利潤分配預案為：以截至 2023 年 6 月 30 日總股本 325,453,898

股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1.50 元人民幣（含稅），

合計派發現金股利人民幣 48,818,084.70 元，不進行資本公積轉增股本，

不送紅股，剩余未分配利潤結轉至以后年度。

 董事會審議利潤分配預案后至實施前，公司股本如發生變動，將按

照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  二、利潤分配方案的合法性、合規性

  本次利潤分配預案符合《公司法》

                《上市公司監管指引第 3 號—上

市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創

業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，符合公司的利潤

分配政策和股東回報規劃，具備合法性、合規性、合理性。本次利潤分

配方案綜合考慮了公司所處的發展階段、盈利水平和未來發展資金需求

等因素，符合公司和全體股東的利益，有利于全體股東共享公司經營成

果。

  三、審議程序相關意見說明

  公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于 2023 年半年度

利潤分配預案的議案》。董事會認為，該利潤分配預案綜合考慮了對投

資者的投資回報和公司的持續發展，有利于與全體股東分享公司成長的

經營成果，董事會同意該利潤分配預案，并同意將此議案提交公司 2023

年第二次臨時股東大會審議。

  公司第五屆監事會第十五次會議審議通過了《關于 2023 年半年度

利潤分配預案的議案》。經審核，監事會認為：公司 2023 年半年度利

潤分配預案符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，其

制定程序合法、合規，充分考慮了公司財務狀況、經營發展及資金需求

等因素，保障了股東的合理回報，不存在損害公司及股東利益的情形。

  經核查，獨立董事認為公司 2023 年半年度利潤分配預案綜合考慮

了宏觀經濟形勢、公司盈利情況及未來資金需求等因素，有利于公司的

持續、健康、穩定發展，不存在違法、違規和損害股東尤其是中小股東

利益的情形。獨立董事一致同意公司 2023 年半年度利潤分配預案，并

同意將此議案提交公司股東大會審議。

  四、其他

  本次利潤分配預案尚須經公司 2023 年第二次臨時股東大會審議批

準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

 五、備查文件

 特此公告。

                 金雷科技股份公司董事會

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