股票代碼：000700 股票簡(jiǎn)稱：模塑科技 公告編號(hào)：2023-089
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江南模塑科技股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳
述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江南模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一屆
董事會(huì)第二十九次會(huì)議已于 2023 年 8 月 18 日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件形式發(fā)出會(huì)
議通知，并于 2023 年 8 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 5 名，
實(shí)出席董事 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹克波先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了
本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
三、備查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會(huì)
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