江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨立董事

       關于第七屆董事會第四次臨時會議相關議案的獨立意見

(相關資料圖)

  根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的

相關規定，我們作為江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事

會的獨立董事，基于客觀、獨立判斷的立場，在審議有關議案并仔細閱讀公司提供的資

料后，現就公司第七屆董事會第四次臨時會議相關議案及有關事項發表如下意見：

 一、 《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

  經過認真審閱候選人簡歷及審查提名程序，公司董事會的提名資格合法，提名程序

符合《公司法》《公司章程》等有關規定。第八屆董事會非獨立董事候選人符合上市公

司董事的任職資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未曾

受到中國證監會和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔任公司非獨立董事的資格和能力。

  因此，作為公司的獨立董事，我們一致認為該項議案符合公司整體利益、不存在損

害中小股東的合法權益的情形。因此，我們同意提名陸川、南爾、張智寰、周承軍、顧雄

斌、段彬杰作為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并同意將此議案提交公司股東大

會審議。

 二、 《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

  經過認真審閱候選人簡歷及審查提名程序，公司董事會的提名資格合法，提名程序

符合《公司法》《公司章程》等有關規定。第八屆董事會獨立董事候選人符合擬擔任職

務的任職要求，未發現第八屆董事會獨立董事候選人存在《公司法》《公司章程》及《上

市公司獨立董事規則》等規定的不得擔任獨立董事的情形，亦未發現其存在被中國證監

會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，或曾受到中國證監會、證券交易所的任

何處罰和懲戒的情形。第八屆董事會獨立董事候選人具備擔任上市公司獨立董事的任職

資格和能力并已征得其本人的同意。

  因此，作為公司的獨立董事，我們一致認為該項議案符合公司整體利益、不存在損

害中小股東的合法權益的情形。因此，我們同意提名沈福鑫、鐘剛、黃惠琴作為公司第

八屆董事會獨立董事候選人，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

  三、對公司董事長、總經理辭職的獨立意見

  經核查，因公司控股股東已變更為浙江正泰電器股份有限公司，為完善公司治理結

構，保障公司有效決策和經營管理穩定，根據《公司法》《公司章程》等有關規定及控制

權轉讓相關交易協議的約定，公司于近日收到全體董事會成員、監事會成員及高級管理

人員包括公司董事長、總經理柳振江先生的書面辭職信，柳振江先生的辭職將在公司召

開股東大會選舉產生新一屆董事會及董事會聘任新的總經理后生效，在此之前其將按照

相關規定繼續履行相應職責。我們認為柳振江先生辭職的原因與實際情況一致，其辭職

不會對公司日常管理和生產經營產生不利影響。

                     獨立董事：高金祥、龔菊明、薛譽華

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