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近日，湘潭建行湘鄉(xiāng)建湘支行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用，協(xié)助警方攔截網(wǎng)上逃犯欲轉(zhuǎn)移的犯罪所得款39萬(wàn)元，為警方破案提供了非常有利的線索，并協(xié)助抓獲隱匿轉(zhuǎn)移資金的犯罪嫌疑人1人。

7月25日11時(shí)許，中國(guó)建設(shè)銀行湘潭分行湘鄉(xiāng)建湘支行一客服經(jīng)理在經(jīng)辦一筆前兩日預(yù)約的大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦客服經(jīng)理當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶同一天資金分散轉(zhuǎn)入，交易金額相同，多筆轉(zhuǎn)入且余額較大并想一次性支取不留余額，分析其可能存在轉(zhuǎn)移涉詐資金的嫌疑，當(dāng)機(jī)立斷，立即將情況報(bào)告給營(yíng)運(yùn)主管，進(jìn)行客戶重新識(shí)別，并立刻聯(lián)系湘鄉(xiāng)市反詐中心和公安部門說明情況，反饋可疑線索。同時(shí)，營(yíng)運(yùn)主管有條不紊與客戶溝通，發(fā)現(xiàn)他的回答前后邏輯不通，示意經(jīng)辦客服經(jīng)理以大額資金需調(diào)撥和現(xiàn)金需要重新清分復(fù)點(diǎn)為由拖延辦理時(shí)長(zhǎng)。

湘鄉(xiāng)市公安局刑偵大隊(duì)民警根據(jù)湘鄉(xiāng)建湘支行提交的可疑交易報(bào)告，分析該款系江西省永新縣正在抓捕的網(wǎng)上逃犯陽(yáng)某二有意轉(zhuǎn)移的犯罪所得贓款，湘鄉(xiāng)警方迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)將陽(yáng)某一控制，追繳違法資金39萬(wàn)元，同時(shí)聯(lián)系江西省永新縣公安部門前來辦理交接。目前，該案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

下一步，湘潭建行湘鄉(xiāng)建湘支行將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)持“優(yōu)服務(wù)”與“防風(fēng)險(xiǎn)”并重，為依法打擊金融違法犯罪活動(dòng)提供高價(jià)值的金融情報(bào)支持，為社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)建行力量。

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