證券代碼：603605       證券簡稱：珀萊雅          公告編號：2023-049

債券代碼：113634       債券簡稱：珀萊轉(zhuǎn)債

              珀萊雅化妝品股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 每股分配比例

  A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.38 元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送

紅股。

  ?   本次利潤分配擬以珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）實(shí)

施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中

明確。

  ? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  根據(jù)公司 2023 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），截至 2023 年 6 月 30 日，公

司 2023 年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣 499,493,997.71 元，公

司的母公司期末可供分配利潤為人民幣 2,081,885,217.20 元。經(jīng)董事會決議，

公司 2023 年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。

本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.80 元（含稅）。截至 2023 年 6 月

年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 30.20%。

  如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)致使公司總股本發(fā)生

變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體

調(diào)整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 8 月 28 日召開公司第三屆董事會第十三次會議，以同意 5

票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果，審議通過了此次利潤分配方案，并同意將

該方案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司董事會在制訂利潤分配方案時進(jìn)行了充分的論

證，既保證了公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司全體股東的整

體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金

分紅》、

   《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，董事會在審議該利潤分配

方案時，表決程序合法有效，因此我們一致同意該次利潤分配方案，并同意將該

事項(xiàng)提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配方案客觀反映公司 2023 年半年度實(shí)際經(jīng)營情況，

符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，利潤分配方案的審議程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會同意本次利潤分配方案。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  特此公告。

                        珀萊雅化妝品股份有限公司董事會

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